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港警突拘15人 涉嫌频密交易壹传媒股票洗黑钱

(原标题:港警突拘15人 涉嫌频密交易壹传媒股票洗黑钱)

  摘要:还涉嫌串谋诈骗;15人中有公务员、传销员,亦有人有黑社会背景。

港警突拘15人 涉嫌频密交易壹传媒股票洗黑钱-第1张图片

▲涉案人员被捕。图自港媒

  香港警方于9月10日,拘捕15名年龄介乎22—53岁的人士。香港警方指,他们在8月10日至12日期间,涉嫌频密交易壹传媒(00282.HK)股价,制造虚假交易量,营造股票交投炽热的现象。香港警方表示,由于这些人操作手法一致且极具导(整屋装修对此文亦有贡献)向性,怀疑他们触犯“串谋诈骗”及“处理犯罪得益(俗称洗黑钱)”罪。

  8月10日上午,壹传媒创办人黎智英因《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》,被香港警方国安处逮捕,同时被捕的还有他的儿子及其他壹传媒高级行政人员。随后,香港警方进入苹果日报大楼搜查。事件发生后,壹传媒的股价在上午时段下跌超过15%,但下午开市后股价突然暴涨,至收市累计超过1.8倍的涨幅。

  隔天,壹传媒的股价最高涨至1.96港元/股,较8月7日,即事件发生前一个交易日收市的0.09港元/股,足足涨了20倍。股价自8月12日开始回落,收市报0.65港元/股,较最高位回落66.8%。

  香港警方毒品调查科总警司钟咏敏在9月10日的记者会上表示,8月7日,壹传媒的日成交量大约是100万股,但8月10日至12日期间,总成交量上升至71亿港元,单日成交额上升幅度超过4000倍。与此同时,股价的急涨和急跌令不少投资者蒙受重大损失。她提到,了解到有一位年纪较大的投资者,在此件事中损失超过100万港元。

  钟咏敏表示,经调查发现,部分被捕人士通过社交媒体群组串联,涉嫌以密集式的股票交易,甚至在卖盘指令未被执行的情况下,以相同或者更加高的价钱,买入数量相同的股份。“他们在三日内买卖13000多次,可能在同一分钟有买有卖,客观上推高交投量,令普罗大众以为交投炽热,股票可能会升,然后投资。”钟咏敏说,同时,这些人利用社交媒体发表言论,吸引散户入局,后在股价处于高位时散货获利。

  香港警方给出的资料显示,8月10日至12日期间,这15人总共买卖了超过1.32万次壹传媒股份,成交总量高达16.9亿股,占三日整体交投量的23.8%;15人共计获利3870多万港元,其中有一人获利高达2500多万港元。

  香港警方毒品调查科财富调查组警司邹祥有指出,拘捕的15人中,有5人为30岁以下,其中一名被捕人士有三合会背景,6人报称无业,其余报称的职业包括公务员、自雇人士 、传销员等,部分被捕人士相互认识,而他们的投资组合和买卖取向几乎完全相同,显示他们有某种程度的联系,警方会继续调查被捕人士背后是否有幕后操纵人。

  警方高调公开介入操纵证券市场的案件并不常见。香港法律中,操纵证券市场的行为受到《证券及期货条例》的规管,该法例赋予香港证监会调查、纠正及纪律处分的权力。香港证监会于1989年成立,是一个负责监管香港证券及期货市场的独立法定机构。虽然香港警方日常也有会协助香港证监会调查操纵市场行为,但此案中涉及串谋诈骗及洗黑钱行为,是香港警方的权责所在。

  前述所提到的“处理犯罪得益”罪,在香港法律中的定义为:任何人如知道或有合理理由相信任何财产(包括金钱)是犯罪得益而仍处理该财产,即属犯罪,该罪行亦属于洗黑钱行为。

  钟咏敏指出,警方之所以怀疑涉案人士牵涉洗黑钱的罪行,主要有两个原因,一是被捕的部分人士年龄和职业背景,让警方怀疑他们资金来源;二是在调查过程中,他们涉嫌串谋诈骗,而牵涉这一个罪行的犯罪得益就是黑钱,因此牵涉到洗黑钱的罪行。

  钟咏敏续称,至于串谋欺诈罪的犯案元素落在“欺诈”上,当两个人以上,做出一个欺诈协议,即符合条件,是否有人得到利益或者损失,不是特别重要,但在此次事件中,的确有人的利益受损。邹祥有亦指出,通过这15人买卖股票的交易模式,相信他们之间有一个涉嫌欺诈的协议。

  8月11日,香港证监会罕见就一间公司股价的异常波动发表声明。声明指出,因应壹传媒股价及成交量的异常情况,香港证监会会一直监察,并将继续密切监察与壹传媒股份有关的交易活动。8月13日,港媒消息指出,香港证监会及联交所就壹传媒不寻常股价及成交量变动向个别证券业界查询,并索取客户资料、交易纪录等。

  被问及调查中和证监会的沟通情况,钟咏敏表示,同一个事件往往牵涉不同的罪行和不同的执法机构监管机构的权责,过往都是展开平行调查,目前未知证监会有无做出调查,也不便做出评论。

  9月10日,壹传媒股价开报0.3港元/股,下午时段受消息影响,股价开始迅速上升,盘中曾升97%,收市升36.7%报0.41港元/股,总市值10.81亿港元。

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